莱商银行开展预防金融犯罪法律知识讲座

2017-12-25 14:30:00 来源: 大众网综合 作者: 王鑫婷

  2017年12月11日,莱商银行合规风险部组织开展莱商银行预防金融犯罪法律知识讲座,各分行、营业部、钢城管辖行主办及以上人员,总行各部室中心主任及以上人员,全行客户经理参加了现场或视频培训。

  山东恒志远律师事务所主任吴绪会针对商业银行职务犯罪形式和特点介绍了金融机构面临的刑事犯罪风险,从商业银行职务犯罪发生的原因入手,对现金管理、票据凭证管理及人员管理等方面提出了风险防范意见和建议,特别是对金融诈骗罪、破坏金融管理秩序罪等罪名进行了详细解读,并提出了预防金融犯罪的具体措施。

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